Mediante publicación en el Diario El Telégrafo el 01 de marzo de 2019, se ha comunicado lo siguiente:
“PRIMERA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL BANCO AMAZONAS S.A.
En cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, se convoca a los señores Accionistas del Banco Amazonas S.A. a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionista que se celebrará el día 19 de marzo del 2019, a las 10:00 a.m., en la matriz del Banco Amazonas S.A., situado en la Avenida Francisco de Orellana No. 238, sala de reuniones del primer piso, en la ciudad de Guayaquil.
La sesión tendrá por objeto conocer y tomar resolución respecto de los siguientes asuntos constantes en el orden del día:
1.- Conocer y resolver sobre el Informe de la Administración (informe de CAIR, Reclamos) y del Directorio sobre el ejercicio económico 2018 e Informe de Gobierno Corporativo (Anexo 2 de la Resolución JB-2011-2073).
2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Interno sobre el ejercicio económico 2018.
3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Externo y Comisario sobre el ejercicio económico 2018.
4.- Conocer y resolver sobre el Balance General y estado de la Cuenta de Pérdidas y ganancias al 31 de Diciembre de 2018.
5.- Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades del ejercicio económico del año 2018.
6.- Conocer y resolver sobre el Plan anual de trabajo de la Unidad de Cumplimiento, así como el Informe de esta Unidad correspondiente al año 2018.
7.- Conocer y resolver sobre el Informe del Defensor del Cliente.
8.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comité de Ética.
9.- Conocer y resolver sobre el Informe de resultados del Programa de Educación Financiera.
10.- Conocer y resolver sobre la Política sobre remuneraciones y compensaciones de ejecutivos y directores.
11.- Conocer y resolver sobre la designación de Directores Suplentes.
12.- Conocer y resolver sobre la designación del auditor externo / comisario del Banco
13.- Conocer y resolver sobre actualización del Reglamento a la Junta de Accionistas.
14.- Conocer y resolver sobre la designación del representante de los Accionistas para el Comité de Retribuciones.
15.- Conocer y resolver sobre la designación del representante de los Accionistas para el Comité de Ética.
Para la misma Junta se convoca a la firma de Auditores Externos BDO ECUADOR S.A. con dirección en la ciudad de Quito, Av Amazonas N21-252 y Carrión, edificio Londres Piso 4,5,6, la cual hace las veces de Comisario de la Institución.
Los documentos que conocerá la Junta General Ordinaria serán exhibidos y se encontrarán a disposición de los señores Accionistas a partir de la fecha de la publicación en el periódico de la presente convocatoria, en las oficinas del Banco ubicado la ciudad de Guayaquil, Av. Francisco de Orellana, No. 238, Edificio Soroa, Primer piso, de conformidad con lo que dispone la normativa.
Guayaquil, 27 de febrero de 2019.
Econ. Jorge Muñoz Torres
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO”