La Bolsa de Valores de Quito BVQ Sociedad Anónima, nos ha informado lo siguiente:
“Mediante publicación en el diario La Hora de fecha 22 de marzo del 2019, se ha comunicado lo siguiente:
CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y con el Estatuto Social de la Compañía se convoca a los Accionistas de la compañía AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.S.A.) a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día viernes 5 de abril del 2019 a las 11H00, en el Hotel JW Marriot, ubicado en la Avenida Orellana 1172 y Avenida Amazonas, del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha.
Para tratar el siguiente Orden del Día:
1. Conocer y resolver sobre el informe de los Administradores de la Compañía correspondiente al año 2018.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía correspondiente al periodo 2018.
3. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario correspondiente al año 2018 y autorizar su presentación ante las entidades de control.
4. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externos correspondiente al año 2018 y autorizar su presentación ante las entidades de control.
5. Conocer y resolver sobre el informe del Oficial de Cumplimiento de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos, correspondiente el ejercicio 2018.
6. Conocer y resolver sobre el plan de trabajo del Oficial de Cumplimiento de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos para el ejercicio 2019.
7. Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos en materia de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos del año 2018.
8. Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del año 2018.
9. Conocer la renuncia del Ingeniero Federico Malo como Director de Automotores y Anexos y resolver respecto al nombramiento de su reemplazo.
10. Conocer y resolver sobre los nombramientos de los dos directores suplente.
11. Conocer y resolver sobre el nombramiento del Director Externo de Automotores y Anexos.
12. Conocer y resolver sobre los nombramientos del Comisario Principal y Suplente, así como fijar y revisar sus honorarios.
13. Conocer y resolver sobre la contratación de la firma Auditora Externa, así como revisar y fijar sus honorarios.
Especialmente se convoca a los comisarios señorita Romelia Guadalupe Cando Noboa, domiciliada en Alonso de Torres 278, Edificio Monte Doral, 7mo piso, en calidad de Comisario Principal y al señor Segundo Belisario Cobo Flores, domiciliado en Juan León Mera y 18 de septiembre, en calidad de Comisario Suplente.
De igual forma, se convoca a los auditores externos de la Compañía, la firma Deloitte del Ecuador.
Además se comunica a los accionistas que los documentos a ser conocidos por la Junta General, se encuentra a su disposición en las oficinas de la Compañía, cuya dirección se encuentra detallada anteriormente, cumpliendo con el requisito de exhibición previa de quince (15) días, conforme lo establecido en el marco legal aplicable.
f. Nicolás Espinosa Maldonado / Presidente Corporativo”