Mediante publicación en el Diario El Comercio de fecha 08 de marzo de 2022, se comunicó lo siguiente:
“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y con el Estatuto Social de la Compañía se convoca a los Accionistas de la compañía AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.YAS.A.) a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día 25 de marzo del 2022 a las 11H00, por videoconferencia, y de acuerdo a lo permitido por la legislación aplicable.
La Junta General Ordinaria de Accionistas se realizará mediante el uso de Microsolt Teams, en el siguiente link:
Unirse a reunión de Microsoft Teams
El domicilio de la Compañía se encuentra ubicado en la Av. Orellana E2-30 y 10 de Agosto de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha.
El Orden del Día a tratarse será:
1. Conocer y resolver sobre el informe de los Administradores de la Compañía correspondiente al año 2021.
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisarios correspondiente al año 2021 y autorizar su presentación ante las entidades de control.
3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa correspondiente al año 2021 y autorizar su presentación ante las entidades de control.
4. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la Compañía correspondientes al periodo 2021.
5. Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales del año 2021.
6. Conocer y resolver sobre el informe del Oficial de Cumplimiento de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos correspondiente el ejercicio 2021.
7. Conocer y resolver sobre el Informe de los Auditores Externos en materia de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos del año 2021.
8. Conocer el plan de trabajo del Oficial de Cumplimiento de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos para el ejercicio 2022.
9. Conocer y resolver sobre los nombramientos del Oficial de Cumplimiento Principal y Suplente de Automotores y Anexos.
10. Conocer y resolver sobre los nombramientos del Comisario Principal y Suplente, así como fijar sus honorarios.
11. Conocer y resolver sobre los nombramientos de los miembros del Directorio de la Compañía.
12. Conocer y resolver sobre la contratación de la firma Auditora Externa, así como revisar y fijar sus honorarios.
Especialmente se convoca a los comisarios señor Jaime Dueñas, domiciliado en Marieta de Veintimilla y Pasaje A. Casa
1, Cumbayá en calidad de Comisario Principal y a la señorita Romelia Guadalupe Cando Noboa, domiciliada en Alonso de Torres N40-272, Edificio Monte Doral, 7mo piso, en calidad de
Comisario Suplente.
Además, se comunica a los accionistas que los documentos a ser conocidos por la Junta General, se encuentran a disposición en las oficinas de la Compañía, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley de Compañías; por lo cual de así requerirlo pueden enviar su pedido al mail: gordillo@ayasa.com.ec y se los enviaremos por correo electrónico.
Atentamente
Hernando Chiriboga Dávalos
PRESIDENTE CORPORATIVO
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.S.A.)”