La Bolsa de Valores de Quito, nos ha informado lo siguiente:
“En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25, Título VI (De la Información) de la Codificación de la Ley de Mercado de Valores Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero, y al artículo 5, Sección Segunda (Mantenimiento de la Inscripción en el Registro del Mercado de Valores y Remisión de Información Continua) de la Codificación dé Resoluciones del Consejo Nacional de Valores, me permito informar y adjuntas lo siguiente:
1. La Junta General Ordinaria de Accionistas de Banco de la Producción S.A., PRODUBANCO, en sesión realizada el 31 de marzo de 2022, resolvió el reparto de un dividendo en efectivo por USD 12´363,821.18, mismo que representa el 30% de los resultados netos del ejercicio 2021 y que el 70% restante sea capitalizado.
2. Bajo esta misma línea, aprovecho para comunicar que la referida Junta de Accionistas conoció y aprobó también lo siguiente:
• Informes. – Se aprobaron entre otros los siguientes informes: Informe del Directorio, del Auditor Externo sobre los Estados Financieros del Banco y subsidiarias en el ejercicio 2021, Informe del Comisario, Informe del Auditor Interno.
• Balances. – Se aprobó el Estado de Situación al 31 de Diciembre de 2021 y el Estado de los Resultados del año 2021.
• La junta eligió a la Firma Price Waterhouse Coopers, como Auditor Externo del Banco, que hará las veces de comisario, para el año 2022.
• Resolvió la elección de los miembros del Directorio del Banco por el periodo de 2 años, por lo que el Directorio del Banco queda compuesto de la siguiente manera:
| Francisco Martínez Henares | Francisco Ortiz Gurdián |
| Héctor Neira Calderón | Denise Henríquez Noriega |
| Karla Icaza Meneses | Diego Borrero Andrade |
| Mauricio Arguello Godoy | Francisco Rodríguez Vásconez |
| Gustavo Vásconez Espinosa | Diego Mosquera Pesantes |
3. Para mayor abundancia, adjuntamos a la presenta un ejemplar de la Memoria Anual 2021 del Banco en la que consta: el Informe del Directorio, Balance anual de la Economía, Informe de Gobierno Corporativo, Informe del Comité de Administración Integral de Riesgos, Informe sobre las Actividades de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento de delitos como el Terrorismo, Informe de la Unidad de Servicio de Atención al Usuario Financiero, Informe del Comité de Ética y Responsabilidad Social Empresarial, Informe del Comité de Retribuciones, Subsidiarias, Gestión de las Unidades de Negocio, Reconocimientos, los Estados Financieros de las Empresas Subsidiarias, los Informes de los Auditores Independientes e Informe de Auditoría Interna.
4. Adjunto los Estados Financieros Auditados, Listado de Accionistas e Informe del Comisario.
f. Martha Cecilia Paredes Díaz/ Vicepresidente Ejecutiva”