Mediante publicación en el Diario El Comercio de fecha 08 de abril de 2022, se comunicó lo siguiente:
“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA “INDUSTRIA DE ACERO DE LOS ANDES S.A.”
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías y los Estatutos de la Empresa, se convoca a los accionistas de INDUSTRIA DE ACERO DE LOS ANDES S.A. a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS la misma que se llevará a cabo el día 19 de abril del 2022, a partir de las 10H00, en el domicilio de la compañía, en la sala de Reuniones de las oficinas principales, ubicadas en la Av. Eloy Alfaro N30-341 y Av. Amazonas, Edificio Finandes, primer piso, de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha.
La Junta convocada deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos:
1. Conocer y resolver sobre el Informe de Presidencia correspondiente al ejercicio fiscal 2021.
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio fiscal 2021.
3. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2021.
4. Conocer y resolver sobre el Informe de Auditoria Externa del año 2021.
5. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio
económico 2021.
6. Resolución sobre los resultados económicos del ejercicio 2021.
7. Designación de la Compañía de Auditoría Externa para el periodo 2022.
8. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2022 y definición de honorarios.
9. Designación de Vocales Principales y Suplentes del Directorio de la Compañía.
Los informes de Administradores, Comisario, Auditor Externo y los Balances Generales, Estados de Pérdidas y Ganancias y Anexos, correspondientes al ejercicio económico 2021 se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Eloy Alfaro N30-341 y Ave. Amazonas, Edificio Finandes, Primer Piso de esta ciudad de Quito, de acuerdo con lo establecido en el Art. 292 de la Ley de Compañías.
Se convoca especial e individualmente a la señorita Leomar Capelo, Comisario de la Compañía, en su domicilio ubicado en Oficina No. 802, Torre Empresarial (802-TE) del Edificio Fortune Plaza, Av. Eloy Alfaro entre Italia y Alemania, sin perjuicio de la comunicación individual enviada por escrito a su domicilio.
Quito, abril 8 del 2022
Atentamente,
Sebastián Domínguez Hidalgo
Gerente General
INDUSTRIA DE ACERO DE LOS ANDES S.A.”