Mediante publicación en el Diario El Comercio de fecha 21 de marzo de 2022, se comunicó lo siguiente:
“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA VIRTUAL DE REPRESENTANTES DE SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA “PICHINCHA”
El Presidente del Consejo de Administración de la Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda “Pichincha”, al amparo de lo que dispone la Norma Reformatoria al Capítulo XL de la “Regulación de Asambleas Generales o Juntas Generales y Elecciones de Representantes de Socios y Vocales de los Consejos de Administración y Vigilancia de las Cooperativas de Ahorro y Crédito y Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda”, expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera el 29 de junio de 2020, en concordancia con el Reglamento interno de la Institución, convoca a los Representantes de Socios Principales, a los Vocales Principales del Consejo de Administración y de Vigilancia, al señor Gerente General, al señor Auditor Interno y a la firma Auditora Externa KPMG Ecuador Cía. Ltda., a la Junta General Ordinaria Virtual de Representantes de Socios, a realizarse el día jueves 31 de marzo de 2022 a las diecisiete horas (17:00), para tratar el siguiente orden del día:
1. Conocer y aprobar el informe de labores de la Administración de Mutualista Pichincha, respecto del ejercicio económico 2021, el mismo que contiene:
1.1. informe del Consejo de Administración e informe del Gerente General de la Institución; y,
1.2. Los Estados Financieros de la Institución con corte al 31 de diciembre del 2021;
2. Conocer y aprobar el informe del Consejo de Vigilancia, respecto del ejercicio económico 2021;
3. Conocer el Plan Estratégico y el Plan Operativo para el año 2022 con su presupuesto respectivo;
4. Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2021;
5. Conocer y aprobar el informe del Auditor Interno;
6. Conocer y aprobar el informe de la firma de Auditoría Externa KPMG Ecuador Cía. Ltda., quien ejerce las funciones de Comisario;
7. Elegir a la persona jurídica que efectuará la auditoría externa anual, la que será elegida de la terna de auditores seleccionados por el Consejo de Vigilancia;
8. Conocer y aprobar el Reglamento de Buen Gobierno; y,
9. Lectura y aprobación del acta de Junta General Ordinaria Virtual de Representantes de Socios.
De acuerdo con lo señalado en el artículo 17 del Estatuto Social, en concordancia con lo establecido en el artículo 31 del Reglamento Interno; y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo innumerado segundo, incorporado a continuación del artículo primero de la “Regulación de Asambleas Generales o Juntas Generales y Elecciones de Representantes de Socios y Vocales de los Consejos de Administración y Vigilancia de las Cooperativas de Ahorro y Crédito y Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito para la Vivienda;, expedida por la Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera, la Junta General Extraordinaria de Representantes de Socios, para esta sesión virtual, se instalará, cuando se hayan incorporado a la misma, la mitad más uno de los Representantes de Socios y las decisiones se tomarán con el voto de la mitad más uno de los Representantes de Socios participantes en la sesión virtual.
Los informes y documentos que serán tratados en la Junta General Ordinaria, están a disposición de los Representantes de Socios, para su conocimiento, en la oficina de la Secretaría del Consejo de Administración ubicada en ciudad de Quito en la Av. 18 de Septiembre No. E4-161 y Juan León Mera, piso 9 del Edificio Matriz de Mutualista Pichincha y, serán remitidos vía correo electrónico, a las direcciones de correo electrónico registradas por los Representantes de Socios.
De acuerdo a disposiciones pertinentes del Estatuto Social y del Reglamento Interno, Presidirá la Junta General de Representantes de Socios, el Presidente del Consejo de Administración, Ing. Marcelo López Arjona y actuará como Secretario de la misma, la Srta. Rosa Zambrano Cobos, Secretaria del Consejo de Administración.
Será requisito indispensable para asistir a la Junta General y ejercer el derecho a voto, la presentación de la cédula de identidad.
Quito, 21 de marzo de 2022.
Ing. Marcelo López Arjona
PRESIDENTE
Consejo de Administración
MUTUALISTA PICHINCHA
Srta. Rosa Zambrano Cobos
SECRETARIA
Consejo de Administración
MUTUALISTA PICHINCHA”