Mediante publicación en el Diario El Comercio de fecha 19 de marzo de 2022, se comunicó lo siguiente:
“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDEÑO S.A.
Se convoca a los señores accionistas de la compañía SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA ELORDENO S.A., e individualmente al Comisario señor economista Hernán del Alcázar, en Av. Francisco de Orellana S/N Cumbayá, conjunto Santorini, a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS que se celebrará de manera telemática en la ciudad de Quito el día jueves 31 de marzo de 2022, a las 10h00, con el siguiente orden del día:
1. Conocer y resolver sobre el informe anual presentado por el Presidente a nombre del Directorio, conforme lo establece la letra c) del artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales. –
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario respecto a los estados financieros correspondientes al ejercicio del año 2021, conforme lo dispone el numeral 2 del Art. 231 de la Ley de Compañías. –
3. Conocer el informe de los Auditores Externos sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2021, conforme lo dispone el mismo numeral 2 del Art. 231 de la Ley de Compañías. –
4. Conocer y resolver sobre las cuentas, los estados financieros y el informe del Gerente General acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico 2021, conforme lo dispone el numeral 2 del Art. 231 de la Ley de Compañías. –
5. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2021.
6. Designar Comisario Principal y Suplente de la Compañía por el periodo de un año, conforme lo establece el numeral 1 del Art. 231 de la Ley de Compañías, en concordancia con la letra b) del artículo noveno de los estatutos sociales y fijar sus retribuciones. –
7. Seleccionar a la firma de Auditores Externos que deberá contratarse para el ejercicio económico 2022 y fijar su retribución, de conformidad con la letra b) del artículo noveno de los estatutos sociales. –
8. Conocer y resolver sobre la propuesta del gerente general sobre un nuevo proceso de emisión de obligaciones y de papel comercial en el mercado de valores. –
9. Consideración del Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
Se informa a los señores accionistas que, conforme lo dispone el Art. 292 de la Ley de Compañías, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, el informe de la Gerencia General y el del Comisario estarán a disposición de los accionistas para su conocimiento y estudio, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Quito, en la Av. 12 de octubre N24-437 y Luis Cordero, edificio Puerto de Palos. De igual manera, de acuerdo con las disposiciones del artículo 15 de la Ley de Compañías se les recuerda a los señores accionistas que tienen el deber jurídico de guardar la debida confidencialidad respecto a la información que puedan revisar de la compañía, que no haya sido divulgada y que esté a su disposición para esta junta. Adicionalmente, de conformidad con el mismo artículo, se informa a los señores accionistas que, en caso de que alguno de ellos solicitare copias de la documentación que se ponga a su disposición para esta Junta General Ordinaria de Accionistas, se requerirá la suscripción de un convenio de confidencialidad.
Esta Junta General Ordinaria de Accionistas se llevará a cabo de manera telemática. Por lo tanto, los señores accionistas que deseen participar en esta junta general ordinaria, deberán comunicar su comparecencia al correo electrónico: juntasgenerales@elordeno.com, con el
fin de que reciban el link para la respectiva videoconferencia, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y en el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías,
Quito, 19 de marzo de 2022
Andrés Borja Holguín
PRESIDENTE
Juan Pablo Grijalva Cobo
GERENTE GENERAL
NOTA: A los señores accionistas que deseen ser representados en la Junta General convocada nos permitimos recordarles que la carta poder de representación deberá sujetarse a lo dispuesto en el Reglamento para Juntas Generales vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías. Esta carta de representación debe ser enviada al correo electrónico: juntasgenerales@elordeno.com con una anticipación no menor a 24 horas del día y hora constante en la presente convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.”