Mediante publicación en el Diario El Expreeso de fecha 18 de marzo de 2022, se comunicó lo siguiente:
“BANCO AMAZONAS S.A. PRIMERA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL BANCO AMAZONAS S.A.”
Accionistas del Banco Amazonas S. A. a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el jueves 31 de marzo del 2022, a las 11:00 a.m., en la matriz del Banco Amazonas S.A. situado en la Avenida Francisco de Orellana No. 238, sala de reuniones del primer piso, en la ciudad de Guayaquil.
La sesión tendrá por objeto conocer y tomar resolución respecto de los siguientes asuntos constantes en el orden del día:
1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Administración (informe de todos los Comités) y del Directorio sobre el ejercicio económico 2021 e Informe de Gobierno Corporativo (Anexo 2 de la Resolución JB-2011-2073).
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Interno sobre el ejercicio económico 2021.
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Externo y Comisario sobre el ejercicio económico 2021.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del año 2021.
5. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades del ejercicio económico del año 2021.
6. Conocer y resolver sobre el Plan anual de trabajo de la Unidad de Cumplimiento, así como el informe de esta Unidad correspondiente al año 2021.
7. Conocer y resolver sobre el Informe del Defensor del Cliente.
8. Conocer y resolver sobre el Informe del Comité de Etica.
9. Conocer y resolver sobre el Informe sobre resultados del “Programa de Educación Financiera”.
10. Conocer y resolver sobre la Política de remuneraciones y compensaciones de ejecutivos y directores, así como su ratificación.
11. Conocer y resolver sobre la designación del auditor externo/ comisario del Banco.
12. Conocer y resolver sobre la designación de Vocales del Directorio Principales y Suplentes
Para la misma Junta se convoca a la firma de Auditores Externos BDO ECUADOR S.A. con dirección en la ciudad de Guayaquil, Víctor Manuel Rendón 401 y General Córdova Edificio Amazonas, Piso 9, la cual hace las veces de Comisario de la Institución.
Los documentos que conocerá la Junta General Ordinaria de Accionistas serán exhibidos y se encontrarán a disposición de los señores Accionistas a partir de la fecha de la publicación en el periódico de la presente convocatoria, en las oficinas del Banco ubicado la ciudad de Guayaquil, Av. Francisco de Orellana, No. 238, Edificio Soroa, Primer piso, de conformidad con lo que dispone la normativa.
Guayaquil, 16 de marzo del 2022.
Econ. Jorge Muñoz Torres
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO”