Mediante publicación en el Diario El Expreso de fecha 15 de marzo de 2022, se comunicó lo siguiente:
“SEGUNDA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL BANCO COOPNACIONAL S.A.
De conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley de Compañías y el Estatuto Social del BANCO COOPNACIONAL S.A., se convoca a los accionistas del BANCO COOPNACIONAL S.A. y al Auditor Externo-Comisario, Nuñez Serrano & Asociados Cía. Ltda., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se reunirá vía telemática, el día viernes 25 de marzo del 2022, a las 10h00; con el objeto de tratar asuntos constantes en el siguiente orden del día:
1. Conocer y resolver sobre el Informe del Directorio correspondiente al ejercicio económico 2021, y sobre el Informe de Gobierno Corporativo;
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2021;
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Externo- Comisario correspondiente al ejercicio económico 2021;
4. Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Interno correspondiente al ejercicio económico 2021;
5. Conocer y resolver sobre el Informe del Oficial de Cumplimiento correspondiente al ejercicio económico 2021, y el Plan de Trabajo Anual de la Unidad de Cumplimiento del 2022;
6. Conocer y resolver sobre el Informe del Comité de Retribuciones;
7. Conocer y resolver sobre el Informe del Comité de Ética;
8. Conocer y resolver sobre el Informe del Defensor del Cliente correspondiente al ejercicio económico 2021;
9. Conocer y resolver sobre los resultados del Programa de Educación Financiera;
10. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2021: Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias;
11. Conocer y resolver sobre el destino de los valores registrados en el rubro 330310 “Reservas Especiales para Futuras Capitalizaciones” con corte al 31 de diciembre del 2021;
12. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2021;
13. Conocer el Plan Estratégico 2022-2025, el Plan de Continuidad del Negocio, el Plan Operativo 2022, y el Presupuesto 2022; y,
14. Designar al Auditor Externo- Comisario para el ejercicio económico 2022.
Se convoca especial e individualmente al Auditor Externo-Comisario, Nuñez Serrano & Asociados Cía. Ltda., cuya dirección domiciliaria es Av. de los Shirys N36-120 y Suecia, Ed. Allure Park, Oficina 17, Quito – Ecuador.
Por tratarse de segunda convocatoria, la Junta General Ordinaria de Accionistas se celebrará con el número de accionistas que concurran.
Con el fin de dar cumplimiento a las medidas dispuestas por las autoridades competentes en el marco de la pandemia por COVID-19, la presente Junta General Ordinaria de Accionistas se reunirá vía telemática mediante el enlace correspondiente, por medio del cual asistirán a la Junta General Ordinaria de Accionistas, y se instalará y transmitirá desde el local institucional ubicado en las calles Décimo Cuarta No. 606 entre Capitán Nájera y Medardo Ángel Silva, primer piso, en la ciudad de Guayaquil. El accionista que compareciere telemáticamente dejará constancia de su asistencia mediante un correo electrónico dirigido a: secretariageneral@coopnacional.com
Los documentos que se conocerán en la Junta General Ordinaria de Accionistas del BANCO COOPNACIONAL S.A., se encuentran a disposición de los convocados en el local institucional ubicado en la ciudad de Guayaquil, en las calles Décimo Cuarta No. 606 entre Capitán Nájera y Medardo Ángel Silva, primer piso.
Ab. Juan Antonio Arias Gilbert
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Guayaquil, 15 de marzo del 2022.”