Hemos recibido comunicación suscrita por el señor Raúl Reyes, en calidad de Gerente General de la compañía Albion Casa de Valores, en la que nos informa lo siguiente:
“RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS ALBION CASA DE VALORES, MARZO 03 DEL 2022
Ramón Raúl Reyes Esmeraldas, por los derechos que represento en mi calidad de Gerente General y representante legal de ALBION CASA DE VALORES S.A., cumplo en informar los siguientes hechos relevantes que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de Albion Casa de Valores celebrada el 3 de marzo del de 2022 resolvió por unanimidad:
1. Aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2021
2. Aprobar el Informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2021;
3. Aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondientes al ejercicio Económico 2021.
4. Aprobar la distribución en efectivo del 100% de utilidades generadas en el año 2021.
5. Aprobar el Informe de Cumplimiento emitido por el Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del 2021;
6. Designar a la firma MOORE & ASOCIADOS CIA. LTDA. como Auditores Externos para el ejercicio económico 2022 y delegar a la administración la fijación de su retribución.
7. Aprobar las modificaciones al Manual de Control Interno para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo y otros delitos.”