Mediante publicación en el Diario El Expreso de fecha 10 de noviembre de 2021, se comunicó lo siguiente:
“CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA HOLCIM ECUADOR S.A.
Convócase a los accionistas de la compañía HoIcim Ecuador S.A., y especial e individualmente a las señoritas Comisarias Principal y Suplente, Ángela Cecibel Grau en la siguiente dirección, cdla. Kennedy Norte, calles José Falconí y Julio Almazan, mz. 103, solar 13, edificio san Andrés piso 1, oficina 3, y a Mercedes del Carmen Velasteguí en la siguiente dirección,km. 8.5 vía Daule, frente a la entrada a Florida Norte, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en la ciudad de Guayaquil, el día viernes 10 de diciembre de 2021 a las 08h00, en las oficinas administrativas de la compañía, esto es, en el edificio El Caimán que se levanta en la Urbanización San Eduardo 1, ubicada en la avenida Barcelona y calle José Rodríguez Bonín de la ciudad de Guayaquil, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:
1.Conocer Y resolver sobre la declaración de un dividendo a favor de los accionistas, con cargo a la reserva facultativa a disposición de la Junta de Accionistas; y,
2.Conocer y resolver sobre la Reforma y Codificación del Estatuto Social.
Guayaquil, 10 de noviembre de 2021
Ab. Caterina Costa de García
Presidente
C.C. # 0906229083
NOTA: Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta General por otra persona, mediante poder general otorgado por escritura pública; o poder especial otorgado mediante instrumento privado con firma autógrafa del otorgante. Si el instrumento privado lo extiende un apoderado, deberá acompañarse copia certificada del poder correspondiente. Si el accionista es una persona jurídica, su representante deberá acreditar la representación legal o convencional mediante instrumentos auténticos. En ningún caso se aceptarán copias sin las certificaciones debidas, ni nombramientos caducados a menos que se justifique su vigencia con una certificación del Registro Mercantil.”