FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN OMNI HOSPITAL

Hemos recibido comunicación suscrita por la Eco. Ma. Eugenia Olmedo Tamayo, en calidad de Apoderada Especial de Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles, donde nos informa lo siguiente:

“Por medio de la presente, me permito notificar el hecho relevante relacionado a las resoluciones tomadas en la Asamblea Ordinaria de Inversionistas correspondientes al Fideicomiso Titularización Omni Hospital por el ejercicio económico 2018, llevada a cabo el día lunes 29 de abril del 2019, referente a los siguientes puntos del orden del día señalados en la respectiva convocatoria:

1. Conocer y resolver sobre el informe del DIRECTORIO del OMNI HOSPITAL, correspondiente al ejercicio 2018: Aprobado por unanimidad.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del APODERADO ESPECIAL DE FIDEICOMISO, correspondiente al ejercicio 2018: Aprobado por unanimidad.
3. Conocer y resolver sobre el Informe de la AUDITORIA EXTERNA, correspondiente al ejercicio 2018: Aprobado por unanimidad.
4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del FIDEICOMISO, correspondiente al ejercicio 2018: Aprobado por unanimidad.
5. Conocer y resolver sobre el Informe del Comité de Vigilancia, correspondiente al ejercicio 2018: Aprobado por unanimidad.
6. Conocer y resolver sobre el Informe de Actualización de la CALIFICADORA DE RIESGOS vigente: Aprobado por unanimidad.
7. Conocer y resolver sobre la Designación de la CALIFICADORA DE RIESGOS, para el periodo 2019-2021: Designada la Compañía Unionratings Calificadora de Riesgos S.A.
8. Designación del NUEVO APODERADO ESPECIAL DEL FIDEICOMISO. Designado el Señor Mauricio Navia Arango.
9. Conocer y resolver sobre la elección de los MIEMBROS DEL DIRECTORIO: Fueron elegidos los siguientes inversionistas como nuevos miembros del Directorio:

Director – Inversionista	Identificación Inversionista	Cargo
SR. EDGARDO BAEZ NOGUERA por los derechos de ANYIMP S.A.	0992765690001	Director Principal
SR. SAÚL DAVID GARCÍA STERIMBERG por los derechos de ANYIMP S.A.	0992765690001	Director Principal
Dr. PANCHANA EGUEZ GUIDO ANTONIO por sus propios derechos	0906794557	Director Principal
DR. ABRIL OJEDA EDUARDO AUGUSTO por sus propios derechos	1100020617	Director Principal
Dr. VARGAS GONZÁLEZ MARIO RIGOBERTO por los derechos de INDUSFRAM S.A.	0992835796001	Director Principal
SR. BETANCOURT BOHORQUEZ FREDDY ALBERTO por los derechos de INDUSFRAM S.A.	0992835796001	Director Principal
DR. OCHOA NAVARRO SAÚL CESAR AUGUSTO ANTONI por sus propios derechos	0909160798	Director Principal
DR. VÍCTOR ARMANDO ABBOUD FAYAD por los derechos de ANYIMP S.A.	0992765690001	Director Suplente
SR. BAQUERIZO PLAZA GONZALO ANTONIO por sus propios derechos	0909622565	Director Suplente
DR. ZURITA GAVILANES LUIS ALONSO por sus propios derechos	0902543925	Director Suplente
DR. CHIRIBOGA ACCINI CARLOS ANTONIO por sus propios derechos	0907846992	Director Suplente
DR. AUAD SAAB ÁNGEL MIGUEL por sus propios derechos	0908939762	Director Suplente
DR. CARLOS MANUEL GÓMEZ por los derechos de INDUSFRAM S.A.	0992835796001	Director Suplente
DR. MUÑOZ BAQUERIZO GUILLERMO DE JESÚS por los derechos de INDUSFRAM S.A.	0992835796001	Director Suplente

10. Conocer y resolver sobre la Distribución de resultados, correspondiente al ejercicio 2018: Aprobado por unanimidad.
En virtud de los anotado anteriormente, en los próximos días estaremos llevando a cabo un Directorio Extraordinario en donde se designaran al: Presidente, Primer Vicepresidente y Segundo Vicepresidente del Directorio, quienes integraran el Comité de Vigilancia del Fideicomiso Titularización Omni Hospital, inmediatamente designados estaremos haciéndoles conocer la elección y demás información requerida, para vuestro registro; así como también remitiremos como alcance a la presente notificación un ejemplar de la respectiva Acta de Asamblea Ordinario de Inversionistas, una vez se encuentre realizada.
Certificamos que la información indicada es veraz y correspondiente a la información asentada en nuestros registros.”