Mediante publicación en el diario El Telégrafo de fecha 01 de mayo del 2019, se ha comunicado lo siguiente:
“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “ELECTROQUIL S.A.”
Convocase a los accionistas de ELECTROQUIL S.A e individualmente a los señores Comisarios Ingenieros Jorge Hoyos Robalino y Oswaldo Andrade lbarra, a Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en esta ciudad de Guayaquil a las 15:00, del día viernes 17 de mayo del 2019, en el local ubicado en el 5to piso del Edificio Centro Empresarial “Las Cámaras”, cito en Ave. Francisco de Orellana, entre Víctor Hugo Sicouret P. y Miguel.H. Alcívar, para tratar sobre los
asuntos que constan en el siguiente Orden del día:
1. Conocer los respectivos informes presentados por el Directorio a través de su Presidente, por el Presidente Ejecutivo y por los Comisarios, acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del 2018 y, adoptar las resoluciones respectivas.
2. Conocer el informe de los Auditores Externos por el año 2018 y, resolver lo que corresponda.
3. Conocer el Balance General de Operaciones al 31 de diciembre del 2018 y el Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2018 y, adoptar las resoluciones respectivas.
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico 2018.
5. Designar 7 Directores Principales y 7 Directores Suplentes por el periodo de dos años.
6. Designar dos (2) Comisarios Principales y dos (2) Comisarios Suplentes para el ejercicio económico del 2019 y fijar su retribución.
7. Seleccionar la firma de Auditores Externos que deberá contratarse para el año 2019.
Ing. GUSTAVO LARREA REAL
Presidente Ejecutivo
NOTA: A ros accionistas que deseen hacerse representar en la Junta General, nos permitimos recordarles la necesidad de que los poderes de representación que otorguen deberán sujetarse a lo dispuesto en el Reglamento para Juntas Generales expedido por la Superintendencia de Compañías.”