Mediante publicación en el diario El Telégrafo de 08 de mayo de 2019, se ha comunicado lo siguiente:
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CASA MOELLER MARTINEZ C.A.
De conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, las disposiciones de la Ley de Compañías y del Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de las compañías de responsabilidad limitada. anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta; se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CASA MOELLER MARTINEZ CA, a celebrarse:
Fecha: Lunes 20 de mayo de 2019
Lugar: Av. 6 de Diciembre N26-169 y La Niña.
Torre de Oficinas: CC Multicentro Piso: 11 – Oficina: 1102.
Ciudad: Quito
Hora: 08:00 am (ocho horas)
La finalidad de la Junta es conocer y resolver sobre los siguientes temas:
1.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para los años 2018 y 2019; y, fijación de su retribución.
2.- Nombramiento de Presidente de la compañía y fijación de su retribución.
3.- Fijación de retribución del Gerente General.
4.- Análisis y resolución respecto del Director Comercial Internacional y fijación de su remuneración.
5.- Análisis y resolución respecto de las resoluciones tomadas en la Junta General de Accionistas de 26 de abril de 2018.
6.- Análisis y resolución respecto de las grabaciones de las juntas generales de accionistas realizadas el 26 de abril de 2018 y 30 de julio de 2018.
7.- Análisis y resolución respecto de las obligaciones que mantiene la compañía Crisol Perú S.A.C. con la compañía Casa Moeller Martínez C.A.
8.- Análisis y resolución respecto de los gastos legales.
9.- Designación de auditor externo para el año 2018.
10.- Conocimiento y autorización de la Junta General de Accionistas al Gerente General de la empresa, para obtener financiamiento local o internacional hasta un monto de 10 millones de dólares.
Se convoca de manera especial e individual al Sr. Luis Alfredo Santander Simbaña y Freddy Leonardo Guevara Garcia. Comisarios de la Compañía. con direcciones electrónicas lusanfato@hotmail.comyggf13010@hotmail.com
Quito, 06 de mayo de 2019
Dr. Juan Francisco Ospina
GERENTE GENERAL”