Mediante publicación en el Diario Expreso el 2 de mayo de 2019, se ha comunicado lo siguiente:
“CONVOCATORIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.
Se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A. y al Comisario de esta, a la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el martes 21 de mayo de 2019, a las 10:00, en la sala de sesiones de la compañía, ubicada en el Mezanine del Edificio “Executive Center” situado en las calles Av. Juan. Tanca Marengo y Av. J. J. Orrantia, de esta ciudad de Guayaquil.
De conformidad con el Art. 234 de la Ley de Compañías en esta sesión de Junta General se conocerá y resolverá, los siguientes puntos:
1.- Informe del Administrador, Comisario y Auditor Externo correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
2.- Estados Financieros Individuales y Consolidados correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
3.- Destino de los beneficios sociales en caso de haberlos.
4.- Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2019 y fijación de su retribución.
5.- Contratación del servicio de Auditarla Externa para el ejercicio económico del año 2019.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242 de la Ley de Compañías y 9 del “Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta”, se convoca de manera especial e individual al Comisario de la compañía, a la CPA Una Marivel Rosemberg Demera, cuya dirección domiciliaria es km 1.2 vía Terminal Pascuales Urbanización La Romareda, de la ciudad de Guayaquil.
Los Estados Financieros Individuales y Consolidados e Informes relativos al ejercicio económico del año 2018, están a disposición de los accionistas en la dirección que antecede, de conformidad con lo previsto en el Art. 292 de la Ley de compañías.
Guayaquil, 02 de mayo de 2019
p. compañía AZUCARERA VALDEZ S.A.
CONSORCIO NOBIS SA
Presidente
Sr. Roberto Arturo Dunn Suárez
Director Ejecutivo”