Mediante publicación en el Diario El Telégrafo el 13 de abril de 2019, se ha comunicado lo siguiente:
“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CASA DE VALORES SMARTCAPITAL S. A.
De conformidad con lo previsto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social de la compañía, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de CASA DE VALORES SMARTCAPITAL S.A., la misma que tendrá lugar el día jueves 25 de abril de 2019 a las 9h00, en el local situado en la Oficina No. 303 del Edificio Empresarial 5, Parque Empresarial Colón, Av. Rodrigo Chávez, cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, con el propósito de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:
1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Administración relativo al ejercicio económico del 2018;
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario, correspondiente al año 2018;
3. Conocer y resolver sobre el Informe de Cumplimiento emitido por el Comisario;
4. Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo, relativo al ejercicio económico del 2018;
5. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al año 2018;
6. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al año 2018;
7. Designar al Comisario para el ejercicio 2019, y fijar su remuneración; y,
8. Designar al auditor externo para el año 2019, y fijar su remuneración.
El Comisario de la compañía, señor Jaime Antonio Smith Gellibert, con domicilio en la ciudad de Samborondon, es convocado especial e individualmente a la Junta General Ordinaria de Accionistas.
El informe anual de la Administración, los estados financieros y sus anexos, el informe del Auditor Externo, el informe del Comisario, permanecerán a disposición de los accionistas para su conocimiento y estudio en el domicilio de la compañía, ubicado en la Oficina No. 303, del Edificio Empresarial 5, Parque Empresarial Colón, Av. Rodrigo Chávez, cantón Guayaquil, provincia del Guayas.
Guayaquil, 9 de abril de 2019
Carlos Manuel Egas Minuche
PRESIDENTE EJECUTIVO”