Hemos recibido comunicación suscrita por el señor Juan Manuel Borrero Viver, en calidad de Vicepresidente Ejecutivo del Banco Produbanco, donde nos informan lo siguiente:
“En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25, Título VI (De la Información) de la Codificación de lb Ley de Mercado de Valores Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero, y al artículo 5, Sección Segunda (Mantenimiento de la inscripción en el registro del Mercado de Valores y Remisión de Información Continua) de la Codificación de Resoluciones del Consejo Nacional de Valores, me permito informar y adjuntar lo siguiente:
1. La Junta General Ordinaria de Accionistas de Banco de la Producción S.A. PRODUBANCO, en sesión realizada el 14 de marzo de 2019, resolvió el reparto de un dividendo en efectivo por USO 16’069,592.95, mismo que representa el 30% de los resultados netos del ejercicio 2018 y que el 70% restante Sea capitalizado.
2. Bajo esta misma línea, aprovecho para comunicar que la referida Junta de Accionistas conoció y aprobó también lo siguiente:
• Informes. – Se aprobaron entre otros los siguientes informes: Informe del Directorio, del Auditor Externo sobre los Estados Financieros del Banco y subsidiarias del ejercicio 2018, Informe del Comisario, Informe del Auditor Interno.
• Balances. – Se aprobó el Estado de Situación al 31 de Diciembre de 2018 y el Estado de Resultados del año 2018.
• La Junta reeligió a la Firma KPMG del Ecuador Cía. Ltda. como Auditor Externo del Banco, que hará las veces de Comisario, para el año 2019.
3. Para mayor abundancia, adjuntamos a la presente un ejemplar de la Memoria Anual 2018 del Banco en la que consta: el Informe del Directorio, Balance anual de la Economía, Informe de Gobierno Corporativo, Informe del Comité de Administración Integral de Riesgos, Informe sobre las Actividades de Prevención de Lavado de Activos y de Financiamiento de delitos como el Terrorismo, Informe de la Unidad de Servicio de Atención al Usuario Financiero, Informe del Comité de Ética y Responsabilidad
Social Empresarial, Informe del Comité de Retribuciones, Subsidiarias, Gestión de Unidades de las Negocio, Reconocimientos, los Estados Financieros de las empresas subsidiarias, los Informes de los Auditores Independiente e Informe de Auditoría Interna.
4. Adjunto los Estados Financieros Auditados e informe del Comisario.