Mediante publicación en el diario La Hora de 06 de abril de 2019, se ha comunicado lo siguiente:
“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESCULAPIO S.A.
Se convoca a todos los Accionistas de la Compañía ESCULAPIO S.A.” de conformidad con lo previsto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Compañía, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se realizará el día 25 de abril del año 2019 a las 09:00 am, en el local ubicado en las calles Cañar 603 entre Coronel y Chimborazo, cuarto piso, sala anexa del
auditorio, edificio Fundación Alcívar, de la ciudad de Guayaquil.
La Junta tendrá por objeto tratar los siguientes puntos:
1. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por la comisaria de la Compañía respecto del ejercicio económico del año 2018,
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el auditor externo de la compañía respecto al ejercicio económico del año 2018,
3. Conocer y resolver sobre el informe del administrador de la Compañía relativo a la situación financiera y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2018,
4. Conocer y resolver sobre el balance general, el estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal del año 2018,
5. Conocer y resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2018,
6. Designar al comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2019 y fijar su remuneración,
7. Designar el Auditor Externo de la compañía para el ejercicio económico del año 2019 y fijar su remuneración,
8. Conocer y resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros
9. Consolidados de la compañía correspondiente al año 2018,
10. Conocer y resolver sobre la designación del Presidente Ejecutivo de la compañía,
Se convoca de manera especial e individual a la Comisaria de la Compañía Ing., Mariuxi Ramos Coello. Dirección: Metrópolis 11 A, Mz, 868 V, 12 De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías tanto ‘la documentación de soporte de esta convocatoria, así como también los respectivos informes a tratarse en la Junta Ordinaria de Accionistas de ESCULAPIO S.A., se encuentran a disposición de los señores accionistas, para los fines legales pertinentes.
Guayaquil, 06 de abril del 2019
RAUL FRANCISCO ALCIVAR GONZALEZ
GERENTE GENERAL
ESCULAPIO S.A”