Mediante publicación en el Diario Expreso el 05 de abril de 2019, se ha comunicado lo siguiente:
“Capital suscrito: US$ 400.000,00
Capital pagado: US$ 400.000,00
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE REAL CASA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. (CASAREAL)
De conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías, Ley de Mercado de Valores y el Estatuto Social de REAL CASA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. (CASAREAL), convoco a los señores accionistas y al Comisario, señora CPA Cecilia Velásquez Bastidas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se reunirá el día jueves, 18 de abril del 2019, a las 10H00, en el local social de la compañía ubicado en el Edificio Del Portal, Oficina No. 205, segundo piso, Km. 1.5 Vía a Samborondón, para tratar los siguientes puntos del orden del día:
1. Conocer y resolver sobre el informe de Administración, respecto de los negocios y actividades de la compañía en el ejercicio económico del 2018;
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario respecto a los negocios y actividades de la compañía en el ejercicio 2018;
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico 2018;
4. Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores externos por el ejercicio económico 2018;
5. Conocer y recomendar, para la decisión de la Junta General de Accionistas, el destino o distribución de utilidades del ejercicio económico 2018;
6. Nombrar al Comisario Principal y Suplente de la compañía para el ejercicio económico 2019;
7. Designar a la firma de Auditoría Externa que revisará las cuentas y actividades comerciales por el ejercicio económico 2019;
8. Conocer y resolver sobre el informe de los auditores externos en prevención de lavado de activos; y,
9. Conocer y resolver sobre el manual de lavado de activos y el sistema de prevención de lavado de activos.
El Comisario, señora CPA Cecilia Velásquez Bastidas, es especial e individualmente convocado a la Junta General Ordinaria de Accionistas, en la dirección Ciudadela El Magisterio, Ciudad del Rio 2 Mz. 940 Villa 6, los estados financieros y sus anexos, la memoria anual del administrador, el informe del Comisario, y el informe de los auditores externos, permanecen a disposición de los señores accionistas para su conocimiento y estudio en la oficina de la compañía ubicada en el en el Edificio Del Portal. Oficina No. 205, segundo piso, Km. 1.5 Vía a Samborondón.
Se recuerda a los accionistas que poseen acciones en copropiedad que deberán nombrar a un apoderado o administrador común para que acuda en su representación a la Junta General de Accionistas.
Guayaquil. 5 de abril del 2019
B0RYS DANILO LASCANO CEPEDA
PRESIDENTE”