La Bolsa de Valores de Quito BVQ Sociedad Anónima, nos ha informado lo siguiente:
“Mediante publicación en el diario La Hora de fecha 29 de marzo de 2019, se ha comunicado lo siguiente:
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UNIÓN FERRETERA S.A. UNIFER
De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de la compañía UNIÓN FERRETERA S.A. UNIFER, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, que tendrá lugar el día 8 de abril del 2019, a partir de las 10h00 en la Avenida Mariscal Sucre N70-439 y calle El Reventador, de esta ciudad de Quito, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:
1. Conocimiento de renuncia presentada por parte de miembros de Directorio, y designación de nuevos miembros del Directorio
2. Autorización para condonar los intereses generados de la compañía KREPI S.A.
3. Conocimiento y autorización de movimiento contable con respecto del registro Contable del Fondo de Inversión de Costa Rica.
4. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.
5. Conocimiento y aprobación del informe de Directorio con respecto al ejercicio económico 2018.
6. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.
7. Conocimiento del informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio económico 2018.
8. Conocimiento y aprobación de Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias, Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2018.
9. Nombramiento de Comisario Principal y suplente por el ejercicio económico 2019.
10. Designación de Auditores Externos por el ejercicio económico 2019.
11. Dejar sin efecto tanto el primer punto del orden del día de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 15 de octubre de 2018 a las 11h00; así como las resoluciones adoptadas en el punto 10 de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, del 9 de mayo del 2015 a las 10h00, ambas relativas al Aumento de Capital y reforma del artículo cinco del estatuto.
12. Autorizar un nuevo Aumento de capital y su consecuente reforma del artículo cinco Estatuto Social.
13. Autorizar al Gerente General la venta, enajenación o hipoteca de las siguientes propiedades de la compañía, y autorización al Directorio para la fijación del precio de transacción correspondiente: a) Lote número 89, ubicado en la Av. Mariscal Sucre N70-439, y Reventador de la parcelación Hacienda la Concepción, de la parroquia Cotocollao; b) Lote Numero 59-B situado en la Parroquia Alangasì, sector Mirasierra, cantón Quito provincia de Pichincha. Predio: 524634; c) Departamento 303; parqueadero 17 y 18; y, Bodega 8-S4 que forma parte del Edificio “ZURICH” Situado en la Parroquia BENALCAZAR de este Cantón; d) Oficina número 4-E, parqueaderos número 59,60 y 61 que forma parte del edifico San Rafael Business Center, constituido en Lote único, ubicado en la Urbanización San Rafael, en la Avenida San Luis (Antes Calle B), perteneciente a la Parroquia San Rafael; e) Casa 71 situado en el Proyecto Inmobiliario “ALCÁZAR DE SEGOVIA”; f) Lote de terreno signado con el número 299 de la Zona A, ubicado en la parroquia Tonsupa, cantón Atacames, provincia de Esmeraldas; g) Lote de terreno signado con el número 300 de la Zona A, ubicados en la parroquia Tonsupa, cantón Atacames, provincia Esmeraldas; y, h) Lote de terreno signado con el número 301 de la Zona A, ubicado en la parroquia de Tonsupa, cantón Atacames, provincia Esmeraldas.
Se convoca de forma expresa e individual a Santiago Garzón Sierra (santig2006@yahoo.com), comisario principal de la compañía. Los estados financieros auditados e informes a conocer, están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida Diego de Vásquez N70-439 y Antonio Castillo de esta ciudad de Quito.
f. Catalina Aguirre Granja/ Gerente General”