Hemos recibido comunicación suscrita por el señor Xavier E. Marcos, en calidad de Presidente Ejecutivo de Gestorquil que a su vez es Gerente General de Inversancarlos S.A., donde nos informan lo siguiente:
“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVERSANCARLOS S.A.”
Por resolución del Directorio, en sesión celebrada el día 28 de marzo del 2019 se convoca a los señores Accionistas y al Comisario Principal de esta Compañía Economista Carlos Lemarie Chavarriaga, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la ciudad de Guayaquil, el día 15 de abril del 2019, a las 12h00, en el local social ubicado en las calles General Elizalde NO.114 y Pichincha, segundo piso, para tratar los asuntos que constan en el siguiente Orden del día:
1. Conocer y resolver sobre los respectivos informes presentados por el Directorio a través de su Presidente y por el Gerente General, acerca de Ios negocios y actividades de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2018;
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario respecto de los negocios y actividades de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del 2018;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2018;
4. Conocer y resolver sobre el informe de los Auditores Externos por el año 2018 y el resultante de la consolidación;
5. Resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2018 y autorizar el pago de un dividendo anticipado con cargo a las utilidades del 2019; y
6. Seleccionar la firma de Auditores Externos que deberá contratarse para el año 2019;
Con el fin de acreditar sus derechos y número de votos, los señores Accionistas se servirán, con anterioridad a la hora señalada para la Junta, acudir a la Secretaría de la Sociedad. Se comunica además que, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, así como los Informes de los Administradores y Comisario han estado y continuarán a la disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la Compañía, de conformidad con la Ley de Compañías; y que el Informe de los Auditores Externos estará a disposición de los señores Accionistas con la anticipación prevista en la misma Ley.
Guayaquil, 3 de abril del 2019
p. INVERSANCARLOS S.A.
GESTORQUIL S.A.”