La Bolsa de Valores de Quito BVQ Sociedad Anónima, nos ha informado lo siguiente:
“Mediante publicación en el Diario La Hora del 25 de marzo de 2019, se ha comunicado lo siguiente:
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CIALCO S.A.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas y el Estatuto Social, se CONVOCA a los Señores Accionistas de la Compañia CIALCO S.A., a Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día Miércoles 10 de abril del 2019 a las 09:00 horas, en las oficinas principales de la Compañía, ubicada en la Avenida· Eloy Alfara y Francisco Andrade Marín, Edificio Carolina Millenium piso 6 Oficina 6B de la ciudad de Quito DM. A esta Junta se convoca especial e individualmente a los señores Marco Hernán .Dávila Proaño, Comisario Principal en la dirección Urbanización Maratea, Los Esteros casa C17 de la ciudad Manta, y al Comisario Suplente Señor Ernesto de La Cruz, en la dirección calle de los Cholanes, Urbanización Primavera 2 Cumbayá, con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:
1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Administración.
2. Análisis y consideración del Balance General; Cuentas de Resultados cortados al 31 de diciembre del año 2.018 e-informe de Comisario.
3. Conocimiento y resolución informes de Auditoria.
4. Resolución sobre destino de utilidades.
5. Nombramiento de Comisarios principal y suplente.
6. Fijación de Remuneraciones de los Administradores y Comisarios de la Compañía.
El Balance General, Estados Financieros, e informes. de Gerente General, Auditores Externos y del Comisario Principal, así como todos los documentos que se conocerán en la Junta General se encuentran a disposición de los Señores Accionistas, en la oficina principal de la compañía, en la dirección señalada en esta convocatoria. Documentos que se encuentran en exhibición con la anticipación legal prevista.
f. Jorge Álvarez Palacio/ Presidente”