La Bolsa de Valores de Quito BVQ Sociedad Anónima, nos ha informado lo siguiente:
“Mediante publicación en el diario La Hora de 22 de marzo de 2019, se ha comunicado lo siguiente:
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOPROGRESO LIMITADA
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 30 del Reglamento General a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 40 y 43 del Reglamento Interno de la Cooperativa, se convoca a los Señores Representantes, a los vocales de los Consejos de Administración y Vigilancia, Gerente General, Gerente de Riesgos, a los Auditores Interno y Externo, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES, que se realizará el día 30 de marzo de 2019, a las 09h00 en la oficina matriz de la Cooperativa, ubicadas en la Av. Manuel Córdova Galarza No. 9380 y Marieta de Veintimilla, Pomasqui, para tratar el siguiente Orden del día:
Constatación del quórum
ORDEN DEL DÍA
1. Conocimiento y resolución del informe del Consejo de Administración al 31 de diciembre de 2018.
2. Conocimiento y resolución informe del Consejo de Vigilancia al 31 de diciembre de 2018.
3. Conocimiento y resolución informe del Gerente General al 31 de diciembre de 2018.
4. Conocimiento y resolución informe de Auditoria Externa al 31 de diciembre de 2018.
5. Conocimiento y resolución informe de Auditoria Interna al 31 de diciembre de 2018.
6. Conocimiento y resolución informe del Comité de Administración Integral de Riesgos al 31 de diciembre de 2018.
7. Conocimiento y Aprobación de los estados Financieros al 31 de diciembre de 2018.
8. Conocimiento y resolución sobre la distribución de excedentes.
9. Designación de la Auditoria Externa para el ejercicio económico 2019.
10. Conocimiento del Plan Estratégico.
11. Conocimiento del Plan Operativo.
12. Conocimiento del Presupuesto.
13. Aprobación de Acta de la Asamblea.
14. Clausura de la Asamblea.
Los documentos a ser tratados en la asamblea general extraordinaria se encuentran a disposición de los señores representantes en la secretaría general de la Cooperativa, ubicada en la casa Matriz, a partir de la fecha de esta publicación.
NOTA: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 de la Resolución No. 363-2017-F, emitida por la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, publicada en Registro Oficial Suplemento 363 del 21 de junio de 2017, la asamblea de representantes obligatoriamente se efectuará con más de la mitad de sus integrantes. En caso de no existir quórum en dos convocatorias consecutivas, se principalizarán automáticamente, los representantes suplentes se los inasistentes y, de persistir la falta de quórum en dos nuevas convocatorias consecutivas, la Superintendencia declarará concluido el periodo de todos los representantes y dispondrá la convocatoria a nuevas elecciones para reemplazarlo.
f. Lcdo. Juan Carlos Rivera J. / Presidente”