Mediante publicación en el Diario El Comercio el 24 de marzo de 2019, se ha comunicado lo siguiente:
“CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “29 DE OCTUBRE” LTDA.
De conformidad con las disposiciones de los artículos pertinentes del Código Orgánico Monetario y Financiero, Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General, Resolución No. 363-2017-F, emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y Estatuto, se convoca a los Representantes principales de los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “29 de Octubre” Ltda., integrantes de la Asamblea, a los Vocales (principales y suplentes) del Consejo de Administración, Vocales (principales y suplentes) del Consejo de Vigilancia, Gerente General, Auditor Interno y Auditor Externo, miembros del Comité de Administración Integral de Riesgos, Oficial de Cumplimiento, a la Asamblea General Ordinaria de Representantes, que tendrá lugar en la siguiente dirección: Calle Cañaris Oe6-140 y Avenida Mariscal Sucre, de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, el día sábado 30 de marzo 2019, a las 09h00, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Constatación del quórum e instalación de la Asamblea.
2. Conocimiento y resolución del Informe del Consejo de Administración del año 2018.
3. Conocimiento y resolución del Informe del Consejo de Vigilancia del año 2018.
4. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General del año 2018.
5. Conocimiento y resolución del Informe de Auditoría Externa del año 2018.
6. Conocimiento y resolución del Informe de Auditoría Interna del año 2018.
7. Conocimiento y resolución del Informe del Comité de Administración Integral de Riesgos del año 2018.
8. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018.
9. Conocimiento y resolución respecto a la distribución de utilidades o excedentes netos, ejercicio económico año 2018.
10. Conocimiento del Plan Estratégico 2019-2021, Plan Operativo 2019 y su Presupuesto para el año 2019.
11. Conocimiento del informe del Oficial de Cumplimiento en la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos incluido el Terrorismo, 2018.
12. Conocimiento y resolución del Informe del Consejo de Vigilancia para la designación de Auditor Externo.
13. Presentación del CORE FINANCIERO.
14. Lectura y aprobación del Acta y de las resoluciones de la Asamblea General Ordinaria de Representantes del 30 de marzo del 2019.
La información que sustentan los puntos a tratarse en la Asamblea se encuentra a disposición de los representantes en la Secretaría de Presidencia, en el edificio de la Administración Central de la Cooperativa, ubicada en la calle Cañaris No. Oe6-140 y Avenida Mariscal Antonio José de Sucre, de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a partir de la publicación de esta convocatoria.
Quito, a 24 de marzo de 2019
Ab. Edwin Ibujés Andrade
PRESIDENTE”