Nos referimos a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Hilton Colón Internacional C.A. al respecto, informamos la convocatoria correspondiente:
“CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HOTEL COLÓN INTERNACIONAL C.A.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, el Reglamento de Juntas Generales
y el Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de HOTEL COLÓN INTERNACIONAL C.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el martes 26 de marzo de 2019 a las 11h00, en la Av. Amazonas N19-14 y Av. Patria, Salón Isabel La Católica del hotel Hilton Colón Quito, Distrito Metropolitano de Quito.
Especialmente se convoca al Ing. Mauricio Vásquez Espinoza, Comisario Principal, y a los auditores externos Hansen-Holm & Co. Cía. Ltda. En esta Junta se conocerá y resolverá los siguientes puntos:
1. Informe del Directorio por medio del Presidente, e informe del Gerente General,
1. correspondientes al ejercicio económico 2018.
2. Informes del Comisario Principal y de los Auditores Externos, por el ejercicio 2018.
3. Conocer las cuentas, balances y estados financieros correspondientes al año 2018.
4. Resolución sobre los informes, cuentas, balances y estados financieros antes referidos, y sobre la gestión de los Administradores.
5. Resolver acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.
6. Señalamiento de la retribución de los Administradores y Comisarios de la Compañía.
7. Nombramiento de cuatro Directores Principales y cuatro Directores Suplentes.
8. Nombramiento del Comisario Principal y Comisario Suplente para el año 2019.
9. Designación de Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio económico 2019 y fijación de sus honorarios.
Los documentos a ser conocidos por la Junta General se encuentran a disposición de los señores accionistas en la oficina de la Gerencia General de la Compañía, ubicada en la Av. Amazonas N19-14 y Av. Patria, Distrito Metropolitano de Quito. Esta información será enviada por correo electrónico a los accionistas que tienen la dirección registrada en la Compañía.
Alberto Dassum Aivas
PRESIDENTE GERENTE
Rafael Terán
GERENTE
Quito, 20 de marzo de 2019.
Se solicita a los señores accionistas que no hayan registrado su dirección electrónica, enviarla al siguiente correo: accionistashci@hiltoncolon.com”