Mediante publicación en el Diario El Telégrafo el 20 de marzo de 2019, se ha comunicado lo siguiente:
“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS AUXILIARES DE GESTIÓN DE COBRANZA RECYCOB S.A.
De conformidad con los articulas 230, 231 y 234 de la Ley de Compañeros; en concordancia con los articules 11, 13 y 16 del Estatuto Social; y, demás normas vigentes, se convoca a los señores accionistas de la Compañia de Servicios Auxiliares de Gestión de Cobranza RECYCOB S.A a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día viernes 29 de marzo de 2019, a las 10h00, en su domicilio principal, ubicado en la Av. Amazonas N19-29 y Av. Patria, Edificio COFIEC, piso 12, de esta ciudad de Quito D.M., para tratar el siguiente Orden del Día:
1. Rectificación del Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día jueves 30 de agosto de 2018 en las Oficinas de RECYCOB S.A;
2. Nombrar al Comisario de la compañia para el ejercicio económico 2019;
3. Nombrar al Auditor Externo de la compañia para el ejercicio económico 2019;
4. Fijar la retribución del Comisario previsto en el numeral tres del artículo doscientos treinta y uno de la Ley de Compañías, correspondiente al año 2019;
5. Autorizar al actual Gerente General de la empresa RECYCOB S.A., para que se asignen por sorteo a cada uno de los abogados externos las operaciones de la cartera comprada aI Banco Central del Ecuador en un monto superior de cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América (US $5’000.000.00), de conformidad con el articulo décimo segundo literal b) del Estatuto Social de la compañía RECYCOB S.A., el cual manifiesta que las atribuciones y deberes de la Junta General son: “…b) Autorizar la celebración de actos o contratos cuya cuantía supere cinco millones de dólares de los estado unidos de América US $5’000.000);
6. Ratificar el sorteo del día 10 de mayo de 2018, efectuado por la actual administración a los abogados externos sobre las operaciones de la cartera comprada al Banco Central del Ecuador, de conformidad con el articulo décimo segundo literal b) del Estatuto Social de la compañía RECYCOB SA. el cual manifiesta entre las atribuciones y deberes de la Junta General: “ … b) Autorizar la celebración de actos o contratos cuya cuantía supere Cinco millones de dólares de los estado unidos de América ( US S 5’000.000) … “;
7. Conocer y resolver el Informe anual del Directorio sobre la marcha del negocio;
8. Conocer y resolver del Informe anual del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018, conforme el numeral dos del artículo doscientos treinta y uno de la Ley de Compañías;
9. Conocer y resolver informe anual del Auditor Externo de la compañia correspondiente al ejercicio económico 2018, previsto en el numeral dos del artículo doscientos treinta y uno de la Ley de Compañías;
10. Conocer y aprobar las cuentas, balances, estados de pérdidas y ganancias y resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018;
11. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales, correspondiente al numeral cuatro del articulo doscientos treinta y uno de la Ley de Compañías; y,
12. Conocer y resolver acerca de los accionistas remisos de la Compañía;
Con sentimientos de distinguida consideración,
Atentamente,
Dr. Hans W. Ehmig Dillon
Gerente General”