Mediante publicación en el Diario El Telégrafo el 18 de marzo de 2019, se comunicó lo siguiente:
“SEGUNDA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DEL BANCO COOPNACIONAL S.A.
De conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, la Ley de Compañías y el Estatuto Social del BANCO COOPNACIONAL S.A., se convoca a los accionistas del BANCO COOPNACIONAL S.A. y al Auditor Externo-Comisario, Consultora Jiménez Espinosa Cia. Ltda., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se realizará el día lunes 25 de marzo del 2019, a las 15h00, en el local institucional ubicado en las calles Gómez Rendón 2320 y Lizardo García: con el objeto de tratar asuntos constantes en el siguiente orden del día:
1. Conocer y resolver sobre el Informe del Directorio correspondiente al ejercicio económico 2018. y sobre el Informe de Gobierno Corporativo;
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2018;
3. Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Externo- Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018:
4. Conocer y resolver sobre el Informe del Auditor Interno correspondiente al ejercicio económico 2018;
5. Conocer y resolver sobre el Informe del Oficial de Cumplimiento correspondiente al ejercicio económico 2018, y el Plan de Trabajo Anual de la Unidad de Cumplimiento del 2019;
6. Conocer y resolver sobre el Informe del Comité de Retribuciones;
7. Conocer y resolver sobre el Informe del Comité de Ética;
8. Conocer y resolver sobre el Informe del Defensor del Cliente correspondiente al ejercicio económico 2018;
9. Conocer y resolver sobre los resultados del Programa de Educación Financiera;
10. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018: Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias;
11. Conocer y resolver sobre el destino de los valores registrados en el rubro 330310 “Reservas Especiales para Futuras Capitalizaciones” con corte al 31 de diciembre del 2018;
12. Conocer el Oficio No. SB-DS-2019-0041-0 de la Superintendencia de Bancos. del 11 de febrero del 2019, y decidir respecto el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2018;
13. Conocer el Plan Estratégico 2019 – 2022, el Plan de Continuidad del Negocio, el Plan Operativo 2019, Presupuesto 2019;
14. Designar al Auditor Externo- Comisario para el ejercicio económico 2019;
15. Elección de cinco vocales principales y cinco vocales suplentes del Directorio del Banco; y,
16. Fijar los honorarios de los Directores Principales del Banco.
Se convoca especial e individualmente al Auditor Externo-Comisario. Consultora Jiménez Espinosa Cia. Ltda., cuya dirección domiciliaria es Francisco Pizarro N.26-14 y Santa María. Edificio Salgado, sexto piso, Quito – Ecuador.
Por tratarse de segunda convocatoria, la Junta General de Accionistas se celebrará con el número de accionistas que concurran.
Los documentos que se conocerán en la Junta General Ordinaria de Accionistas del BANCO COOPNACIONAL S.A., se encuentran a disposición de los convocados en el local institucional ubicado en las calles Décimo Cuarta No. 606 entre Capitán Nájera y Medardo Ángel Silva, primer piso.