La Bolsa de Valores de Quito BVQ Sociedad Anónima, nos ha informado lo siguiente:
“Mediante publicación en diario el Telégrafo de 07 de marzo de 2018 se ha comunicado lo siguiente:
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
BANCO SOLIDARIO S.A.
En cumplimiento a lo resuelto por el Directorio del Banco en sesión de 20 de febrero de 2019 y de conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero y el Estatuto Social del Banco, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de Banco Solidario S.A., que se celebrará el día miércoles 20 de marzo de 2019, a las 09h00, en el domicilio principal del Banco, ubicado en la Avenida Amazonas N36-69 y Corea, Edificio Banco Solidario, piso 10, en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, para tratar el siguiente orden del día:
1. Conocimiento y resolución sobre el informe anual que presenta el Directorio y Gerente General, respecto al ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2018.
3. Conocimiento y resolución sobre el informe anual del Auditor Externo, quien hace las veces de Comisario, y el informe anual del Auditor Interno, respecto de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018.
4. Conocimiento del Informe del año 2018 y Plan de Trabajo del año 2019 de la Unidad de Cumplimiento, respecto de los objetivos del Banco en materia de prevención de lavado de activos.
5. Conocimiento del Oficio No. SB-DS-2019-0035-0 de 11 de febrero de 2019 sobre reparto de dividendos a los accionistas.
6. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018.
7. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.
8. Conocimiento del Informe presentado por la Defensora del Cliente de la Institución.
9. Designación de miembros del Directorio.
Conforme lo establece el Estatuto Social, los accionistas que asistan a través de un representante que también sea accionista del Banco, deberá acreditar tal representación mediante carta poder dirigida al Presidente del Directorio del Banco, haciéndole conocer de esta delegación; si fuere un tercero el delegado, se requerirá poder especial otorgado ante notario público.
Se convoca especial y particularmente al Comisario del Banco, la firma Deloitte & Touche del Ecuador Cia. Ltda., sin perjuicio de hacerlo de manera individual por nota escrita.
Los documentos que serán conocidos en la Junta General Ordinaria de Accionistas, se encuentran a disposición de los accionistas para su conocimiento y estudio en la Secretaria General del Banco situada en la oficina matriz, Avenida Amazonas N36-69 y Corea de la ciudad de Quito. Distrito Metropolitano.
Diego Fernando Calvache Nicola
Presidente del Directorio”