Mediante publicación en el Diario El Comercio el 5 de marzo de 2019, se comunicó lo siguiente:
“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE CONJUNTO CLINICO NACIONAL CONCLINA C.A.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los señores accionistas de Conjunto Clínico Nacional CONCLINA C.A. y especial e individualmente a sus Comisarios, señores Pablo Yépez y Armando Lituma, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Auditorio del Hospital Metropolitano, Av. Mariana de Jesús y Nicolás Arteta y Calisto, de la ciudad de Quito, el jueves 21 de marzo de 2019, a las 18h00, con .el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:
1. Conocer el Informe Anual de Gestión del Directorio y de Gobierno Corporativo, por intermedio de su Presidente.
2. Conocer y resolver sobre los informes de Administradores y Comisarios, Estados Financieros separados de CONCLINA C.A. y Estados Financieros consolidados con los de sus compañías subsidiarias correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Conocer el Informe de los Auditores Externos sobre los Estados Financieros separados de CONCLINA C.A. y 105 consolidados con 105 de sus compañías subsidiarias correspondiente al ejercicio económico 2018.
4. Decidir sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2018.
5. Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio económico 2019.
6. Nombramiento de Comisarios para el ejercicio económico 2019
7. Nombramiento de 105 Miembros del Directorio de CONCLINA C.A. para el período 2019 – 2022.
8. Conocer y resolver sobre los conceptos retributivos de la Política de Retribución del Directorio, así como el importe global máximo de retribución anual al conjunto de Directores de CONCLINA C.A. por el año 2019.
Están a disposición de 105 señores accionistas en la Oficina de la Gerencia General de Conjunto Clínico Nacional CONCLINA C.A., ubicada en la calle San Gabriel s/n y Nicolás Arteta, Torre Médica 1, piso 0, Gerencia General, 105 siguientes documentos: balance general, estado de pérdidas y ganancias, los informes del Directorio, de Administradores, Comisarios y Auditores de la compañía. Todos estos documentos están siendo enviados por correo electrónico a los accionistas cuya dirección tiene registrada la compañía.
DR. RAFAEL ARCOS RENDON
Presidente del Directorio
Quito D.M., S de marzo de 2019
Se ruega a los señores accionistas que no hayan registrado su dirección electrónica enviarla a la siguiente dirección de correo: cvega@hmetro.med.ec, Caria Vega.”