Por este medio informamos que en la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el día miércoles 27 de febrero del año 2019, de acuerdo al orden del día previsto en la convocatoria, se tomaron las siguientes resoluciones:
1.- Aprobar el Informe de la Presidencia y de la administración acerca de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
2.- Aprobar el informe del Comisario Principal de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
3.- Aprobar el Informe de los Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
4.- Aprobar las cuentas, Balance General, estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
5.- Distribuir proporcionalmente entre los accionistas un dividendo en efectivo equivalente al 15% del capital social suscrito y pagado.
6.- Designar como Comisario Principal al Sr. Ing. Ángel Manuel Cavagnaro Rodríguez; y, como Comisario Suplente, al señor C.P.A. Juan Fernando Zavala Pacheco, para el ejercicio económico del año 2019.
7.- Delegar a la Presidencia lo relacionado con la cotización de los auditores externos para el ejercicio económico del año 2019.
8.- Nombrar como Presidente y Vocales Principales y Suplentes del Directorio para el período 2019- 2021 a las siguientes personas:
Vocales Principales
Ab. Rodolfo Kronfle Akel (Presidente), Dr. Rómulo Gallegos Vallejo, Sr. Juan Acosta Andrade, Sr. Victor Abboud Fayad, Ing. Xavier Neira Salazar, Ec. Alfredo Barandearán Oyague, Dr. Juan Carlos Faidutti Estrada.
Vocales Suplentes
Ing. Luis Domínguez Viteri, Dr. Jorge Andrade Avecillas, Ing. Fernando Simó Pérez, Lcda. Dora Lastra Guerrero, Lcdo. Martín Fioravanti Villanueva, Ing. Bernardita Guerra Hernández, Dr. Juan Trujillo Bustamante.