Mediante publicación en el Diario Expreso el 11 de febrero de 2019, se comunicó lo siguiente:
“CONVOCATORIAA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.
Se convoca a los señores Accionistas, al señor Comisario Jorge Villegas Castro con dirección en Guerrero Martínez No. 3202 y Cristóbal Colón, y al señor Auditor Externo de la Compañía INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A., a quienes además se está citando personal e individualmente, a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía que se celebrará el día 26 de febrero del año 2019 a las 10:00, en el local social de la compañia, ubicado en el Km 4.5 de la Avenida Carlos Julio Arosemena, con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:
1. Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y Comisario de la compañía relativos al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocer y resolver sobre el estado de situación financiera y el estado de resultado integral, sus anexos y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo relativo al ejercicio económico del año 2018.
4. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del año 2018.
5. Conocer y resolver sobre la elección del Comisario y Auditor Externo.
6. Conocimiento, resolución y aprobación de los siguientes temas en materia de prevención de lavado de activos:
a. Informe del Oficial de Cumplimiento por el ejercicio 2018;
b. Plan de trabajo anual presentado por el Oficial de Cumplimiento;
c. Informes de los Auditores Externos por el ejercicio 2018; y,
d. Aprobación de la actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos.
Se informa a los señores Accionistas que el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, sus anexos y demás cuentas, así como los informes del Gerente General, Comisario y Auditor Externo, referentes al ejercicio económico 2018, se encuentran a su disposición en la oficina de la compañia ubicada en el km 4.5 de la Avenida Carlos Julio Arosemena, en la ciudad de Guayaquil, con 15 días de anticipación a la fecha de celebración de la junta.
Guayaquil, 11 de febrero de 2019
Tomas Wiener Leimdorfer
Gerente General
INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A.”