Mediante publicación en el Diario Expreso el 01 de febrero de 2019, se comunicó lo siguiente:
“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANCO BOLIVARIANO C.A.
CAPITAL SUSCRITO V PAGADO: USD 228’000.000,00***
Por resolución del Directorio de la institución, en sesión celebrada el día 23 de enero de 2019, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos Décimo Cuarto y Vigésimo Cuarto del Estatuto Social, CONVOCO a los accionistas de BANCO BOLlVARIANO C.A. y, de manera individual, a los Auditores Externos K.P.M.G. DEL ECUADOR CIA. LTDA., los mismos que, de acuerdo con el último inciso del artículo 232 del Código Orgánico Monetario y Financiero, hacen las veces de Comisarios, a la Junta General Ordinaria de Accionistas del Banco, que se celebrará el día jueves 21 de febrero de 2019, a las dieciséis horas (16h00), en el auditorio del cuarto piso del edificio de la oficina matriz, situada en las calles Junín, número 200, y Panamá, de esta ciudad, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día:
- Conocer y resolver sobre el informe de la Administración del Banco por el pasado ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2018;
- Conocer y resolver sobre los informes del Comité de Retribuciones, del Comité de Gobierno Corporativo y del Defensor del Cliente, por el mismo pasado ejercicio;
- Conocer y resolver sobre el informe de la Auditoría Externa, por el mismo pasado ejercicio económico;
- Conocer y resolver sobre el informe de la Auditoría Interna, por el pasado ejercicio económico;
- Conocer y resolver sobre los estados financieros del Banco cerrados al31 de diciembre de 2018;
- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del pasado ejercicio, previo conocimiento de la recomendación del Directorio sobre este punto;
- Conocer y resolver acerca de la elección de los vocales principales del Directorio y de sus respectivos suplentes;
- Conocer y resolver acerca de la elección del Presidente del Banco; y,
- Proceder a la elección del Auditor Externo.
Guayaquil, 1 de febrero de 2019.-
Dr. Roberto Gómez-Lince Ordeñana
PRESIDENTE
NOTAS:
- La información relacionada con los asuntos del orden del día estará a disposición de los accionistas, en la Secretaría Corporativa del Banco, ubicada en la dirección que consta en esta convocatoria; y,
- Los Auditores Externos han sido convocados especial e individualmente, mediante nota escrita.”