Mediante publicación en el Diario El Telégrafo el 31 de enero de 2019, se comunicó lo siguiente:
“BANCO AMAZONAS S.A. PRIMERA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
En cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias vigente, se convoca a los señores Accionistas del Banco Amazonas S. A. a la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 19 de febrero del 2018, a las 11:00 a.m., en la matriz del Banco Amazonas S.A., situado en la Avenida Francisco de Orellana No. 238, sala de reuniones del primer piso, en la ciudad de Guayaquil.
La sesión tendrá por objeto conocer y tomar resolución respecto de los siguientes asuntos constantes en el orden del día:
- Dejar sin efecto las resoluciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas del 02 de octubre del 2018.
- Conocer y resolver sobre el Aumento de Capital suscrito y pagado, modificación del capital autorizado, reforma de los artículos 5. 14, 16.40, 46,47.48, 50, 51, redacción del Título Sexto; y codificación del estatuto del Banco.
Para la misma Junta se convoca a la firma de Auditores Externos BDO ECUADOR Cía. Ltda, la cual hace las veces de Comisario de la Institución.
La Junta deberá constituirse con la concurrencia de por lo menos el 75% del capital social pagado, para tratar el segundo punto del orden del día.
Guayaquil, 30 de enero del 2019.
Econ. Jorge Muñoz Torres
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO”