Mediante publicación en el diario El Universo de fecha 24 de diciembre de 2018, se publicó lo siguiente:
“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CERVECERÍA NACIONAL CN S.A.
Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Compañías y demás normativa pertinente, se convoca a los señores accionistas de la Compañía CERVECERÍA NACIONAL CN S.A. a la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día jueves 10 de enero del año 2019, a las 9h00, en el Auditorio del Hotel Wyndham ubicado en la Calle Numa Pompilio Llona S-N, Ciudad del Río – Puerto Santa Ana, de la ciudad de Guayaquil – Provincia del Guayas, a fin de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:
- Información General a los Accionistas.
- Nombramiento de tres miembros del Directorio de Cervecería Nacional CN S.A.
- Conocimiento y aprobación del aumento de capital y reforma parcial de estatutos de la compañía.
- Conocimiento y aprobación de la escisión de la compañía para formar una nueva compañía y autorización al representante legal.
- Conocimiento y aprobación de las bases para la escisión, lo cual incluye el conocimiento y aprobación del balance final de la compañía con el estado de las cuentas escindidas.
- Conocimiento y aprobación de la disminución de capital social de la compañía producto de la escisión y consecuente reforma de estatutos.
- Aprobación del estatuto social de la compañía anónima denominada BEVERAGES BRAND & PATENTS COMPANY BBPC S.A. y designación de administradores.
Se convoca en forma especial, individual y expresa al Comisario de la Compañía, el señor Felipe Mauricio Ramos, domiciliado en Guayaquil, Urbanización Ciudad Colón Mz 271 V 8.
Se informa a los señores accionistas de Cervecería Nacional CN S.A., que el registro de asistencia se abrirá a partir de las 8:30 a.m. y que será necesario el día de la Junta llevar la fotocopia del documento d~ identificación y el título representativo de las acciones que posee.
La documentación relativa a los puntos a ser tratados, se encuentra a disposición de los accionistas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Km 16.5 vía a Daule, para su conocimiento y estudio.
Guayaquil, a los 24 días del mes de diciembre de 2018.
Sergio Rincón
Presidente Ejecutivo
NOTA: A los señores accionistas que deseen ser representados en la Junta General convocada, nos permitimos recordarles que los poderes de representación deberán sujetarse a lo dispuesto en el Reglamento para Juntas Generales vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y mal Reglamento Interno de la Junta General de Accionistas de Cervecería Nacional CN S.A.”